Firmy działające w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze kwestie wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite sposoby na wyłapywanie takich sytuacji.
Na przykład przy lombardach{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+